SEC指控新泽西三人涉针对犹太社区的4,700万美元骗局

SEC指控新泽西Toms River三名居民涉嫌利用社区信任开展投资欺诈，向超过87名投资者筹集约4,700万美元，受害者主要来自新泽西及纽约的正统犹太社区。

诉状称，2019年11月至2023年6月，Leor Moshe以Capital Funding ASAP LLC短期小企业贷款及固定高回报为名募资，却涉嫌挪用超过1,100万美元供个人使用，并用超过85万美元向早期投资者作庞氏式付款。

Jacob Goldman和Isaac Odes未注册为经纪交易商，也未关联注册机构，却被指为至少25名投资者招揽逾2,300万美元、谈判条款及协助收款。

SEC称，来自亚利桑那、康涅狄格、佛罗里达、伊利诺伊、新泽西、纽约及俄亥俄的投资者损失超过2,500万美元。

SEC指控Moshe违反反欺诈规定，Goldman与Odes违反经纪注册规定，请求永久禁令、返还不当所得及利息、民事罚款，并对Moshe申请行为禁令。这些仍是诉讼指控。

新泽西联邦检察机关同时在平行案件中对Moshe提出刑事指控。

SEC提醒投资者留意利用特定群体信任的骗局，并可通过Investor.gov核查销售人员背景。